「云鼎在线开户」中行汕头分行深入开展“风险为本”反洗钱工作

2020-01-09 14:47:49

「云鼎在线开户」中行汕头分行深入开展“风险为本”反洗钱工作

云鼎在线开户,近年来,面对反洗钱工作的新形势和新要求,中国银行汕头分行坚持“风险为本”的根本方向,持续加强风险防控机制建设,切实做好客户身份识别和尽职调查,积极开展反洗钱培训和宣传,全面筑牢洗钱风险防线。

提高客户身份识别 夯实反洗钱工作基础

近年来,汕头分行成功识别堵截多起电信诈骗、网络传销等异常开户案件,并多次成功协助公安机关抓捕在逃案犯,有效打击洗钱犯罪活动。这得益于该行建立明确的客户识别与客户身份资料和交易记录制度和积极开展客户信息治理。

据悉,该行一方面严格执行开户审核的程序,加强对开户资料真实性、完整性以及贸易背景真实性的审核。另一方面对个人信息长期未更新、客户身份无法识别的账户采取功能限制,夯实反洗钱工作基础。同时,对业务经办过程中发现的可疑线索,及时上报监管部门,积极推动反洗钱调查工作。

培训宣传两手抓 全面筑牢洗钱风险防线

在建立客户识别制度和开展客户信息治理的基础上,汕头分行还积极开展反洗钱培训和宣传,全面筑牢洗钱风险防线。“一方面通过参加国际反洗钱师认证、银行业反洗钱岗位准入等培训考试,加强人才队伍的体系建设。另一方面,分岗位分层级开展反洗钱专题培训,提升员工的反洗钱意识与履职能力。”该行相关负责人说。

与此同时,自2018年以来,该行重点围绕“打击涉黑涉恶洗钱犯罪”的主题,通过网点led屏播放宣传标语、发放宣传折页、编发宣传短信等多种形式向市民宣传反洗钱知识,讲解网络诈骗洗钱、非法集资、地下钱庄洗钱等相关犯罪的基本手法和特点,有效增强社会公众对洗钱犯罪危害性的认识,为维护经济安全和社会稳定起到了积极的促进作用。

【全媒体记者】黄敏立

【作者】 黄敏立

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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